https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
Сделки в основном от 3-лиц: белых треугольщиков и с карт дропов. Могут разбить платеж в 50к на 5-10 транзакциий, поэтому уточняй заранее условия в чате. Лучше иметь несколько ЛК банков, не переводить средства и не снимать их в день перевода от отправителя.
Если хочешь первых лиц (те кто продает со своей карты), то у них обычно цена хуже рынка на пару рублей, низкие объемы и редкие объявления.
Чаты:
https://t.me/+eDxi9hmYjy8yYjRl
https://t.me/bybit_chs
Обменники:
https://www.bestchange.ru/ - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
Про АМЛ-скам в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-antiswapinfo-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-aml/#comment-2342633
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
Обменник без AML:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233841-comcashio-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82/
Наличный обмен:
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
Ввод/Вывод от юр.лица через Беларусь:
https://www.free2ex.ru/
https://cifra-broker.by/
https://whitebird.io/
Базовые правила по 115 ФЗ и антифроду:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
ПРОШЛЫЙ ТРЕД - >>1097118 (OP)
Вариант есть рабочий, но он тебе не понравится.
Анон, ты ещё тут?
Удачи им мониторить все 99999 токенов
Прочитав заглавную страницу сервиса, я понял, что для обмена крипта-рубль они предлагаю от же р2р. А это означает тех же дропов и треугольщиков. Чем тогда abcex лучше других?
Она тут больше для налички, т.к. есть рег. отделения по РФ.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
Криптоматы там только на пополнение крипты, на её покупку по 15 тысяч за раз
15 тысяч рублей за одну транзакцию. 150 USDT
Прикиньте какая хуета
В смысле? А "снятие со спотового счета" что тогда?
https://t.me/abcex_io/414
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9960685-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
>5. При депозите заявка может динамически изменяться в зависимости от введенных купюр(максимум 200). При выводе просчитает всю сумму и выдаст.
А так да, по безналу тот же гарантекс или битпапа.
Нал это прекрасно!
1. Покупаем билет в Тбилиси/Батуми
2. Идем ногами в обменник (с хорошими отзывами) и снимаем кеш
3. отдыхаем в Грузии
4. Возвращаемся домой. (По закону без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг, если там не прям кирпичи нала у тебя)
с таким доходом тебе будет несложно раз в месяц слетать в Грузию.
Каждый раз тратить время, нервы, силы
Рисковать с самолётом
Кристалчейн продаёт сервис по анализу всяких криптовалютных сетей, по сути монополист в этом деле.
Где-то со второй половины прошлого года он перестал продавать возможность проверки физикам и продаёт свои сервисы только бизнесам. Всякие амл-боты и гетблоки просто перепродают этот сервис в СНГ. Они конечно же не хотят отказываться от возможности сдирать по доллару за каждый микропук с плебса, поэтому для физиков делает специальную маняпроверку, в которой тебе не будет рассказывать о всяких красных метках. О них ты узнаешь, с требованием фотки ануса для KYC, только по факту перевода.
Тут антисвоп по амл-боту написал: https://dzen.ru/a/Z7CVX-FVFXai0tO-
Я думаю кристалчейн пошпилил всех этих барыг-перепродаванцев, вот они и придумали такую систему.
Ну а KYC данные собираются для https://sumsub.com
Так сказать все при деле.
Мне кстати интересно, как эта KYC залупа работает при обмене в офисе? Там же уже с паспортом и еблом приходишь, так что первый уровень по автомату проходит. Или всё равно будут требовать нотариально заверенные скриншоты на каждый доллар в транзакции?
ну тогда снимай в москве. Хотя я не думаю, что ты прямо тратишь регулярно эти 10к, чтобы их снимать.
Чел, плиз. Никто с доходом в 10к крипты не будешь жить в стэйте, где за крипту бутылят. 10к рублей там. В год. С мамкиных подачек.
И ты прочитай. Чел ФАНТАЗИРУЕТ о доходе в 10к бачей и задаётся вопросом о том, что делать в такой ситуации. Но даже в собственных фантазиях он не может представить, что такое 10к бачей. Потому с такими доходами в Северных Кореях или Албаниях не живут. С такими доходами живут на своей вилле в Южной Европе(минимум). В худшем случае в Юго-Восточной Азии, как олигархи. А вообще-то в Западной Европе или в США с таким баблом живут.
у тебя крайне странное представление о доходах. 10к в месяц - это обычный западный айтишник, какие нахуй собственные виллы. В США средний доход 4к, это всего в 2,5 раза выше среднего. И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
>И бабло в общем-то весьма среднее, 200 баксов в день с дефи можно иметь с депо в 200к.
Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
>у тебя крайне странное представление о доходах.
Это даже в США лоу-миддл-класс. Суть не в этом. НИКТО, вообще НИКТО с доходом в 10к баксов не будет жить в стейте, где могут набутылить за крипту и ты не можешь их снять нормально. Также никто с доходом в 10к баксов не будет жить в Сомали, в Афганистане. 10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить. Всё остальное - демагогия. Тот чел и штуку баксов-то никогда в глаза не видел явно.
>Ну давай, расскажи. Сейчас окажется, что с неиллюзорным риском потерять 200к. И не 200-300, а 2-3.
не неси хуйню, в которой не разбираешься. Риск в крипте есть всегда, но меня лично за 4 года только два раза скаманули на 10 и 15к, и в обоих случаях были красные флаги. Если юзаешь большой протокол типа аэродрома - риски минимальные. И не надо все держать в одном протоколе.
>10к баксов в месяц - это та сумма, где ты можешь выбирать, где жить.
только в США и Европе ты нахуй не сдался со своим весьма средним по их меркам доходом без резюме айтишника или как минимум подтвержденного документами дохода. Ты лично и 5к думаю не держал, не то что 10.
>без декларации нельзя вводить больше $10к, но по факту всем пофиг
Ага, пофиг! Пару недель назад прилетал рейсом из Стамбула - таможенники пересчитали всю наличку
Какие суммы можно в месяц на карту выводить, можете примерно почувствовать?
Не блокировка карты, не треугольники, а именно налоговая.
>Есть какие-то данные когда налоговая начинает возбуждаться?
Налоговая сама по себе возбуждается при сделках с недвижимостью, автомобилями. Когда у тебя есть больше 1й квартиры в собственности. Проверенная информация.
Это кроме блокировок по ФЗ 115 из банка, это чисто налоговая
Раньше все ссали, а сейчас кинаются трехзначными суммами как не в себя. Что случилось-то, поясните слоупоку.
>Смотрю сейчас все стали лихо кидаться деньгами по СБП.
Так если оформлено ИП или СЗ это ничего страшного, деньги идут как доход сразу в приложении. Таких не заблокируют.
В отделе кадров, маня. Скоро тебя мамка туда выпизднет пинком под тухлый зад и тебе откроются миры ИРЛ.
1. Вот, допустим выведу я 150.000 на карту с месячным оборотом в 25.000. Мне её блокнут и попросят предъявить источник средств? Никаких официальных доходов нету.
2. Если я те же 150к выведу подарочными сертификатами озона\вайлдбериз, маркетплейсы не возбудиться от такой активности, и не блокнет ли меня?
Подскажите трейдеру-трясуну, как дела с выводом сейчас обстоят.
Если карта активная - не факт. Но лучше больше 100 на одну за раз не выводить (плюс-минус пару суток). Вообще я уже перешел на нал в РФ и всем советую.
До 100к за пару недель Озон ничего не говорит. Принимал 10 платежей по 5к за полчаса - ноль реакции (но так лучше не делать). Читал, что если скажешь что продаешь крипту по p2p - закрытие счета.
Вообще лучше ничего не выводить, а только тратить. Если нет оборота, то постепенно принимай 20-40к (одна две транзакции), в общей сумме транзакция до 100к в день
Если будешь получать, а потом только сертификаты покупать по 150к, конечно посчитают странным.
Им не нравится, когда деньги приходят, потом тут же уходят либо 80%-100% обналичиваются, нет платежей в строну ИП/ООО.
>Если я те же 150к выведу подарочными сертификатами озона\вайлдбериз, маркетплейсы не возбудиться от такой активности, и не блокнет ли меня?
Озону вообще похуй на эти подарочные сертификаты.
Потратил через них свои нищебродские 300К за пару лет.
Вперемешку с реальным баблом. Покупал всякую хуйню.
Ни разу никаких претензий не было
А куда потом столько серификатов применить? Перепродавать за наличку?
- Продал крипту на байбите, 200+ тыр, вечером блок в сбере
- На следующий день иду в банк и прошу разблок, приложил выписки о самозанятости и уплате там налогов за 4 года, плюс чек о переводе, думал поможет
- Через 3 недели отказ
- Обратился к юристу
- Через пару недель написал стену текста на 3 листа кто я такой, чем занимаюсь, откуда деньги, что плачу налоги, рассказал про приход и откуда, приложил скриншоты с байбита личного кабинета
- Через 5 минут отказ, не те документы
- Сократил это все вдвое, текст на 1 страницу, содержание и суть те же
- Через 3 недели отказ
- Сейчас попросил чтобы снова посмотрели на мои бумажки, плюс запрос на вывод денег
Итого почти 3 месяца как Сбер держит мои деньги в заложниках.
Выводил деньги с биржи эксмо ми. Произошла какая-то ошибка, и я получил два платежа.
Причем судя по всему это какие-то P2P, я хз. Я выводил на сбп. Получил деньги от каких-то мимокрокодилов.
Короче, вместо 6к я получил 12. Я знаю, в какую сторону обычно развиваются такие истории и не хочу, чтобы меня набутылили. Что делать?
3 варианта:
Напиши в банк, скажи что получил ошибочное поступление, пусть вернут обратно.
Напиши в поддержку эксмо, скажи что процессинг продублировал транзакцию.
Ничего не делать
4 январе продал 60к на п2п байбита, сегодня решил глянуть отзывы контрагента и охуел, Там все пишут про то что им заблокали счета, пришли менты, заблокали все карты, выебали в жопу и тд. Чет пиздец очко жмет, если больше месяца со сделки прошло то дело завести могут? Я просто в пьяном угаре тезер продавал и чет хуй забил на банальную проверку (хотя тип мерчант - Chelentano_32)
Пиздец, всегда проверяйте этих мерчантов пацаны, на трезвую голову в идеале, а то также отзыв писать будете
>если больше месяца со сделки прошло то дело завести могут?
Нет срока давности. Запрос прийти в МВД только официально - заказным письмом по месту регистрации.
Членинтано твой:
https://t.me/bybit_chs/156969
https://t.me/c/1714270076/406429
Зубы сделай, пока время есть)
Так и они оперативно работают, да.
>А куда потом столько серификатов применить?
Покупать товары, дарить родственникам
> Перепродавать за наличку?
Как вариант, но имей ввиду, продавцы этих сертификатов и так дерут нехуевую комиссию, процентов 20, если мне память не изменяет, а тебе скорее всего придётся продавать дешевле номинала, чтобы привлечь покупателя.
Так что как способ обналички не особенно то и выгоден.
Количество подозрительных операций физических лиц, которые банки зафиксировали в 2024 году, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом при сохранении объема таких операций.
Об этом в рамках Ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России, сообщила заместитель директора Росфинмониторинга
Галина Бобрышева.
По мнению Росфинмониторинга это результат роста вовлечения физических лиц в проведение подозрительных операций: в P2P переводы, транзитные операции, обналичивание.
>Наличный обмен:
>
>https://abcex.io/
Это же не совсем обменник? Нужно на их платформе ввести крипту, продать и только потом в офисе вывести рубли? Требуется ли kyc на самой платформе? А кто-то через обычные обменники с бч обменивал на нал?
>>1233756
Ну я таки подтверждаю того гарного хлопця. Были б у меня деньги - меня б тут с вами не было, ололо.
Мимо- 300 бачей/мес сутки через двое в ДС2
>Мимо- 300 бачей/мес сутки через двое в ДС2
сейчас в озоне кладовщик легко может зарабатывать 100к. Ты там кем, вахтером работаешь?
>Это же не совсем обменник? Нужно на их платформе ввести крипту, продать и только потом в офисе вывести рубли? Да >Требуется ли kyc на самой платформе? Да
>А кто-то через обычные обменники с бч обменивал на нал? Нет, онли этой платформой пользуюсь
>Нет, онли этой платформой пользуюсь
Как-то палевно выглядит
да бро, владельцы таких криптобирж заказывают ботов на двач. Такто я выводил деньги всего лишь 3 раза с обменника этого, а посоветовал мне его мой друг, бестченджу для обмена в нал не доверяю, с абСексом проблем не было.
По моей реферальной ссылке в описании можете получить бонусов кстати
Уже даже приходилось KYC проходить, оформлял возврат
Чисто теоретические варианты для рассмотрения:
1. Найти на antiswap.info обменник без заморочек с KYC и AML.
2. Свопнуть через DEX в Monero (можно поискать здесь: kycnot.me), завести на биржу (Mexc, KuKoin) и там поменять на чистую крипту. Вывести на новый адрес.
Спасибо тебе большое, я бы хотел задать пару вопросов, если не затруднит. Я не особо разбираюсь.
1) А если я создам новый кошелек, и через какой-нибудь обменник, обменяю крипту на usdt, только уже на новый кошелек. Получится так или такой "отмыв" не сработает или они свапнут на мой же?
2) Про свап через DEX, я ведь только потеряю на комиссии, верно? Просто, мне получается придется продать все активы по нынешнему курсу, потом откупить заново?
И... Могут ли вообще быть проблемы с законом при таком формате? Типо, передать мои данные куда-нибудь в правоохранительные органы? У меня из всех финансов именно 2% помечены как "негативные", и из-за этого 50% риска на кошельке.
Просто, еще вот такое нашел на обменнике (см.пик)
Не нужно ничего свапать на декс, не слушай
Можешь просто завести крипту на биржу, а потом вывести.
Эта амл-проверка просто выдумка для скама снг-дегенератов и всем на нее похуй кроме кабальных обменников на бестчейнж. Если ты не хакал крупные протоколы то ты просто заводишь на биржу и сразу выводишь, получая "нейтральную" крипту.
Не удивлюсь если скоро амл-говноеды и такую будут помечать как хай риск.
>Амл-проверка просто выдумка для скама снг-дегенератов
Ну они у меня паспорт то взяли, а деньги не стали обменивать, пипец.
>просто заводишь на биржу и сразу выводишь
Спасибо.
А какую биржу посоветуешь? Для гражданина РФ
mexc не требует кус, самое простое сейчас завести туда и вывести уже на другой кошелек.
У тебя будет просто кошелек с криптой "полученной от мекс" без остальных следов. А если эти пидоры уже такую крипту будут маркать как высокий риск, то повод задуматься нахуй вообще с ними работать.
>Эта амл-проверка просто выдумка для скама снг-дегенератов и всем на нее похуй кроме кабальных обменников на бестчейнж.
Ты не сможешь с гарантекса выводить на бинанс/байбит, тебе просто отклонят перевод в лучшем случае. Так же перевод >$1к не пройдет по правилам MiCA, если IP будет из EU региона.
А то что на обменниках, там ончейн - паблик ботами проверяется в лучшем случае.
https://t.me/tot115fz/1968
Я в эконом-парикмахерской, мастеру, чаевых на карту скинул - заблочили. Не так анально конечно - только переводы с карты.
Хочу вкинуть в биткоин около 5-8лямов. Но не сейчас , а в 2027 на спаде.
Потом вывести в 2030.
Как Закинуть такую сумму без проблем на холодный кошелёк?
Через биржи и миллион карт не хочу, так как хочу закупать крипту в момент спала, а не растягивать на годы.
Про обменники говорят, что небезопасно. Так как потом искать будут. Это правда ?
Или всё таки в москва сити можно ?
По 500к через разные обменники в сити закидыыа, всем похуй на такие копейки, там по 10 лямов люди крутят, но ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь их кошельки на AML Скам, почитай в инете попробнее, п2п не юзай, а то за финансирования терроризма еще сядешь лол
>проверь их кошельки на AML Скам
ИМХО при покупке крипты в обменнике на АМЛ можно забить, т.к. это только предлог скам-обменников для отъема рублей у клиентов. В криптомире никто (насколько мне известно) не занимается АМЛ проверками настолько серьезно, чтобы отказать в приеме твоей крипты.
да, все так. Реально никогда не было проблем при вводе на цексы, а тут все время пишут, что у них обменники носом крутят, и это обычные аноны, не связанные со скамом или наркотой. Выводил всегда на обменники только с цексов или с нулевого кошелька пополненного с цекса, последнее время вывожу только с mexc потому что там нет KYC и не жалко если заблочат за вывод на СНГ-обменники (говорят, что цексы такое делают).
>ак же перевод >$1к не пройдет по правилам MiCA, если IP будет из EU региона.
Вообще не вздумайте вводить на бинанс с IP из ЕС, мне за такое заблочили перевод и вернули только через неделю, сумма была около 10к вроде.
>Просят обязательное фото ебала + паспорта
>Могут заморозить бабло за любой левый приход "не с того айпи"
Охуенно сайфу, спасибо мистер сз, 4 хуя тебе в жопу.
>>Просят обязательное фото ебала + паспорта
чуть менее чем все так делают. Мекс и хуоби нет, но там я 100к не стал бы держать, а на бинансе держу.
>Могут заморозить бабло за любой левый приход "не с того айпи"
Это конечно хуево, но всё возвращают и акк не блочат, на самом деле вполне либеральный подход.
Так нахуя ты в лахте-то тогда за 15 рублей работаешь? Бегом на склад Озон, легко лутать.
Это первый, самый очевидный вывод. Второй вывод, тоже очевидный, конечно же, но он настолько страшный с точки зрения этики и вообще за гранью добра и зла, что у некоторых сознание даже заблокирует его от осознания. Это не то, что скаму в РФ открыт зелёный свет, это и так все понимают. Это то, что ответственность за скам переложили на ЖЕРТВ СКАМА, на тех, кого заскамили на крипту и кому скинули палёный фиат. Да, это не укладывается в голове, и это тяжело осознать вот так с кондачка, но это так. Теперь скамера даже не будут искать. Просто обвинят жертву скама. Отдельные выводы, дальнейшие, озвучивать не буду. До них тоже любой допрёт, если начнёт медитировать над всем этим.
>>1239309
Хуйню какую-то пишете…
Хочешь работать с криптой - регистрируй ИП/ООО/АО и не еби никому мозги.
Разницы со скупкой/продажей крипты и ломбардом/комиссионкой, по сути, никакой нет.
Думаешь, что перевод от ИП на карту спонсора тероризма как-то спасет ИП от набутыливания?
Я бы на твоем месте присмотрелся к Interactive Brockers, сможешь там открыть счет, даже сейчас можешь. Вкинуть деньги туда одним переводом тоже можно сейчас запарно, но мало ли к 2027 году будут легкие способы, как в довоенные времена когда через тинек можно было по свифту кидать
Покупаешь там ЕТФ на биткоин, например EBIT.U и продаешь как вырастет. Минусы и плюсы как у ЕТФ: есть комса за управление, но это тип просто фонд с которого платишь налог с дохода и не паришься о том как обналичивать твои криптобогатства.
Товарищ майор, я только спросить, мой депозит это 3 234 рублей
Через p2p будешь выводить пару лет, в банк через юр.лицо - свыше $20к будет AML проверка. Выход в наличные будет означать "дату фактического дохода" и следовательно обязательству по налогам, но узнают об этом только через покупку движимого/недвижимого имущества. Сделка с недвижимостью от 5млн идет выборочно в Росфинмониторинг.
Если хочешь платить - подаешься по 3-НДФЛ, считаешь базу (доход - расход) и платишь внесением на ЕНС. Всё это гуглится.
>Если хочешь платить - подаешься по 3-НДФЛ, считаешь базу (доход - расход) и платишь внесением на ЕНС. Всё это гуглится.
есть реальные кейсы когда люди платили налоги с крипты? Законодательной базы для этого вроде нет.
>Законодательной базы для этого вроде нет.
Кто тебе такое сказал? Экономическая выгода с продажи имущества облагается налогом в соответствии с НК РФ. В законах нет четкого понятия что такое стейблкойн и понятия прироста на капитал в стейблкойнах, как и уплаты с него налога нет, и его не определяют к иностранным цифровым правам. Во-втором случае ты ещё можешь посудиться с ФНС, если получишь выгоду от прироста в USDT с выходом в рубли.
Так же у нас не облагается налогом деятельность с обмена одной криптовалюты на другую и получение с этого экономической деятельности, пока ты не зафиксировался в фиатной валюте по резидентству или в зарубежном банке.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407262764/
https://frankmedia.ru/188047
Я не слежу за тем, кто там платит или нет, видел более-менее только такой кейс:
https://youtu.be/B5mgqgmeUQM?t=207
> и получение с этого экономической деятельности
экономической выгоды
я имею ввиду - нет четко прописанной процедуры в виде подзаконных актов и инструкций ФНС, как платить налог с криптовалюты.
Крипта - имущество, и налогами пока не облагается. Налог нужно будет платить после вывода в фиат. А там уж всё на доках (по какой цене и когда купил и т.п.) которых обычно ни у кого нет. Поэтому выходишь в фиат и отдаёшь 13%.
>и инструкций ФНС, как платить налог с криптовалюты.
Выше письмо ФНС. В ноябре внесли только пояснение как считать котировки закрытия, а пока всё так, как описано тут, налог будет только на "дату фактического получения дохода (выход в фиат) - https://pravo.ru/story/246518/
Когда будет официальная биржа в РФ, тогда налог будет считаться также и на "дату дохода" в налоговый период, как на московской бирже, например. Закрыл плюс в терминале - должен.
Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.
Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!
Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние.
Команда Garantex
https://t.me/Garantex_Announcements/342
> но по факту всем пофиг
Ты же не всерьез это пишешь? Ты анончиков подставить хочешь, дегенерат?
В москва сити у самого криминального обменника бегать с сумкой нала в 100000 раз безопаснее, чем через границу провозить больше 10к. Долбоеб лять.
https://2ch.hk/news/res/17902586.html
Один уже вывел.
в чем проблема завести на цекс и потом вывести на обменник.
любая централизованная биржа. Можно даже без KYC, мекс тот же.
чего блядь. Я вот про что: выводя с биржи (НЕ скамного говна типа гарантекса, а топ-10 признанных бирж) ты автоматически получаешь чистые токены, к которым не будет предъяв по AML.
AML предъявы в обменниках НЕ ЗАВИСЯТ ни о каких то там мутных цепочек. AML запрос это чистейшая доёбка, чтобы отжать твои крипткокойны
Никто будет платить дохуя бабла за проверку AML
ну ок, я подсказал как можно сделать. У меня лично никогда предъяв по АМЛ не было. Алсо нормальный обменник СНАЧАЛА проверяет адрес, с которого ты отправляешь, а потом уже говорит что можно делать транзакцию.
При том, что с рублёвой картой единственный способ купить-продать крипту на бирже это P2P, где 95% треугольных-схем с Маджимагомедами и Махмуджонами из условного Афганистана. Вот и думай насколько этот вариант лучше помолнения за нал в обменнике
>Алсо нормальный обменник СНАЧАЛА проверяет адрес, с которого ты отправляешь
Ниразу не проверяли адрес, но у меня были нормальные обменники. Просто на похуях отправляешь крипту на их кошелёк, тебе отчитывают бабло.
Все эти сказки про AML проверки придумали мошенники-кидалы с бестченджа. Сначало кидаешь им 50к рублей и всё ок, а когда начинаешь тысяч 400 отправлять, а они такие "оппа, а вы у вас крипта ворованная )))"
Так крипта у меня на байбите,так эти обменики на похуях могут сказать высокий риск браза давай фотку очка с паспортом
а есть такие истории вообще? Чтобы конкретно обменники с бестчейнджа не пропускали по AML крипту с топ-цексов.
Если и есть, то это 100% скам, наеб, рагпул, надувательство
Достаточно в отзывы зайти почитать, они потом тебе за aml проверку 20 процентов снимут, и скажут ну такие правила, без фотки очка на фоне сделки обратно не вернем :(
Скажи им либо какие ваши доказательства, либо закрывайте счет. (по тому же 115фз)
В приведенных выше метод.рекомендациях так и написано (одно из условий): 100к, либо 1кк в мес
Первый стул это p2p с гавнобирж типо Bybit и все знают что там треугольники, а значит есть риски:
1) блокировки карты по ФЗ
2) угроза со стороны ФСБ и КТ, некоторые переводы опаснее других
3) полная бутылка с налогами
Второй стул это ходить менять наличку. Но сейчас практически везде с тебя трясут и паспорт, и ещё валидацию KYC/AML. Раньше никто даже паспорт не спрашивал, помните, время?
тут потенциально когда совершаешь обмен под камерами, твой проступок сразу же мониторится у ФСБ, но за небольшую сумму не ебут.
Да, ты получаешь условно ""чистые"" наличные, но осадок остаётся, что какие-то хуилы запросили у тебя пройти валидацию на гавносайтах, где надо ебалом и паспортом светить.
Вот такие дела.
> какие-то хуилы запросили у тебя пройти валидацию на гавносайтах, где надо ебалом и паспортом светить.
Поясни конкретно. В Москве-сити просят паспорт при обмене крипты?
В Питере.
Причём в отзывах пишут что ЭТО ОХУЕТЬ КАК КЛАССНО
Где искать и как искать? Проблема в том, что у таких от 5000 минимальная сделка
А у меня денег нет, надо за квартиру платить
у меня было от 2к. Обменник YesObmen, но сейчас там невыгодный курс.
Не-не, если в рамках 5% то это нормальный курс
Есть откровенная хуета, например:
А почему в отзывах речь про какую-то биржу? Ты же про обменник писал.
И формат построения текста этих отзывов уж очень ботовский.
Да это у них биржа + обменник.
Все отзывы в интернете именно такие, положительные и накрученные. На Яндекс.картах тоже всё прекрасно (они платят всем деньги, чтобы удаляли плохие отзывы)
Единственную грязь смог на них найти на tehnoobzor
Но и там никто не жаловался, что заставили AML/KYC проходить, там просто ныли про комиссию и зависшие p2p транзакции. Типо скам, что долго транзакции идут. В МоскоуСити тоже они есть, это такая сеть от Грузии до Казахстана
Я просто не хочу говорить компанию, потому что есть шанс, что их СММ сидят на дваче, да и не важно. Просто я хотел указать на то, что положительные обзоры они, скорее всего, полный пиздёж.
Ну и долгие транзакции это херня. Меня Байбит (быдлобит) держал почти 3 часа в заложниках, с тех пор зарёкся туда ходить
Просто либо он нанятый актёр (массовка), либо не знает, что при полицейском маски-шоу все эти данные уходят в папочку товарища майора.
для меня 5% это много. Нормальный курс на наличный доллар - 1%, ну 2 от силы. Тем более там обычно меняешь 2к минимум, меньше нет.
Добавлю кстати, я как терпила в деле BTC-E/WEX тихо хуею как Малофеев и вононоотпущенный Винник даже не делают вида что кому-то что-то должны.
Что бабло которое они дарят нужным людям в ДНР это вообще бабло пользователей.
И всем норм.
>Разницы со скупкой/продажей крипты и ломбардом/комиссионкой, по сути, никакой нет.
Ссылочку на закон неси или пиздабол обосанный
>Испанский банк BBVA получил одобрение на торговлю криптовалютами. Банк готовится запустить сервис, который позволит клиентам покупать, продавать и переводить BTC и ETH через мобильное приложение.
Святой Биток то, получается - с закладкой
Банки, с чейнами без контроля бумажников, работать бы не стали
Таиландская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально признала стейблкоин USDT компании Tether одобренной криптовалютой, что позволит его листинг на регулируемых биржах страны и использование в платежах. Новые правила вступят в силу 16 марта 2025 года.
SEC ранее проводила общественные консультации по обновлению регулирования цифровых активов, и окончательная версия была принята в феврале. В Tether заявили, что это решение укрепит позиции Таиланда как одного из ведущих регионов по внедрению цифровых активов и поддержит «диверсификацию и модернизацию финансовой системы» страны.
В Tether также отметили, что Таиланд входит в топ-20 стран по уровню принятия цифровых активов, а USDT занимает около 40% объемов криптовалютных торгов в стране.
> а USDT занимает около 40% объемов криптовалютных торгов в стране.
Как они посчитали, интересно? USDT к паспорту и месту проживания "прописывается"?
хуй знает, я работал с ним 15 января, 145к получал, ничего не блокнули. Видать ему грязь пришла какая то, не повезло тебе в общем. А вообще через сбер не работай, лучше через тинькофф
Потому что это тульпа
>не повезло тебе в общем.
тут либо тебя блокируют, либо не блокируют. Если не заблокировали - то и забей
>тут либо тебя блокируют, либо не блокируют. Если не заблокировали - то и забей
Это, кстати, плохой совет. Расследование дел по налоговым преступлениям имеют срок давности ТРИ года.
То есть его могут в 2028м году посадить за преступление в тюрьму
Тайланд, короче, скоро станет первой цивилизованной азиатской страной в истории Азии, где можно будет жить нормальному человеку. Уже прогресс огромный сделан, это уже азиатская страна №1 с огромным отрывом.
кто докажет что ты заработал, а не выводишь проебанное? И какой налог ты должен платить, если намайнил биток в 2010 и тут внезапно про него вспомнил и перевел челу по p2p. Как это доказуемо?
хуйню ты сморозил, банк может противодействовать мошенничеству, блокать карты с подозрительными переводами, меня кстати блокали, потом разблокали.
так это не блокировка по 161 фз и по 115фз, просто подозрительная операция. Видать другая сторона арбитражник ебаный с тысячами сделок в неделю
В этой стране торжества презумпции невиновности тебя просто заблочат/оштрафуют и уже ты будешь собирать доказательства, что ты намайнил и вспомнил. Причем доказательства должны быть добыты законными способами и иметь вид понятный для суда, а не вот эти ваши скриншоты с каких-то пулов, юрисдикция которых не определена по мнению судьи.
>так там был треугольник. Чтобы не попасть под треугольник, просто не надо пользоваться левыми п2п
Насколько можно доверять обменникам с бестченжа можете примерно почувствовать?
Есть необходимость выводить небольшие суммы (50-80к) на личные расходы, но ехать в оффлайн обенник лень ибо живу за городом.
Я не он, но менял в Питере и меня тоже попросили паспорт и подписать бумажку что крипта получена законным способом и я не буду использовать наличку на незаконные действия в т.ч. спонсировать вооруженные формирования одной европейской псевдостраны, изобретенной Лениным. Прям вот реально даже на этом пункте сакцентировали внимание.
Сейчас все обменники под ФСБ/КГБ, хули удивляться
Есть необходимость выводить небольшие суммы (50-80к) на личные расходы
Насколько я видел, с такими суммами обменники не будут связываться. Там тысяч 300 минималка.
пиздец какой-то. Реально скоро надо будет в Стамбул летать.
https://cbr.ru/press/event/?id=23448
ну и макс сможешь возить 10к долларов, и на билеты/отель/пожрать еще тысячу закладывать
>Сейчас все обменники под ФСБ/КГБ, хули удивляться
Во-во, у меня такие же мысли были. Потому что их прикрытие достаточно хрупкое, выебать может любая проверка. Я куда больше верю обменникам в каких-то сырых подвалах Дыбенко, где и адреса нет. А тут лакшери офис, сайт. Лёгкая мишень.
Такие обменники, которые у всех на виду - практически гарантированный "honey pot", это когда ты получаешь свои ебаные 75 тысяч рублей наличкой без проблем и пишешь положительные отзывы, а потом какой-нибудь Саид идёт и меняет 75 миллионов рублей разом, то его прям там наряд окучивает, блокируя выход.
Анонимных обменников на бестчейнже сейчас нет в принципе. Я писал в почти все из топа (дно с ебанутым курсом не рассматривал, понятрое дело), везде просили принести паспорт "для оформления пропуска в офис". Может в других городах еще есть, но в Питере так сейчас
Да, тоже так думаю. Вероятно они не прям каждого сливают в фсб, а только тех кто приходит с явной грязью. Плюс еще какое то время хранят бумажки с паспортными данными на случай шухера.
Максимум, за что могут схватить в этом случае - неуплата налогов.
В интернете разные суммы. Пусть, самое плохое будет 30%
>198 УК РФ наступает за уклонение от уплаты налогов в размере более 2 млн 700 тыс. рублей за период в пределах 3 финансовых лет подряд.
То есть, чтобы сесть на бутылку, надо не заплатить налогов на 2.7КК рублей. По самым худшим ожиданиям, надо продать крипты на 9 миллионов рублей за 3 года. Это 250 тысяч рублей каждый месяц в течении 3х лет. Опять таки, это самые негативные прогнозы. Скорее всего, продажа потенциально облагается только 13 или 15%, например
Скорее всего, половину этих налогов никто не увидит, не узнает, да и поменяешь точки обмена.
В ук много ебанутых статей. Тут на днях какую то бабу блоггера набутылили с формулировкой "по обвинению в легализации денежных средств". Такую хуйню на что угодно можно натянуть.
>Это 250 тысяч рублей каждый месяц в течении 3х лет.
Ну так то обычная айтишная зп в большом городе. Захотел такой три года не работать, а жить на сбережения с крипты, вжух и ты на бутылке
Конкретную сумму тебе налоговик подскажет. Можно заплатить тысячу рублей за онлайн консультацию
ИМХО это обрезание путей отхода для населения в случае, например, деноминации или другого отъема денег.
Банки предложили ЦБ РФ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя на 48 часов при подозрении на мошеннический перевод. Такое предложение, как стало известно РБК, содержится в письме, направленном в Центробанк Национальным советом финансового рынка (НСФР).
Предполагается, что если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму. Перевод на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей предлагается блокировать на 24 часа, на сумму более 50 тысяч рублей — на 48 часов. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.
Также при наличии заявления от отправителя, говорится в письме, следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета получателя и перевод с него остатка денежных средств.
Сейчас банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников.
Эксперты, опрошенные РБК, считают, что предлагаемые НСФР меры действительно могут помочь в борьбе с мошенниками, которые, как правило, стараются как можно быстрее вывести полученные средства. В то же время, отмечают собеседники издания, расширение механизма блокировки чревато последствиями для добросовестных получателей средств, в том числе для тех, кого мошенники используют втемную, «предлагая „подработку“, связанную с использованием их счетов».
Представитель ЦБ подтвердил РБК получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.
По данным ЦБ, которые приводит РБК, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов путем совершения денежных переводов без их согласия 27,5 миллиарда рублей. Из них кредитные организации вернули клиентам только 2,7 миллиарда рублей — 9,9% от общего объема похищенных средств. При этом банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 триллиона рублей.
https://www.rbc.ru/finances/13/03/2025/67d1809e9a79476832439f0e
т.е. я продал УСДТ на р2р, получил рубли, а потом тот чувак пишет заявление, что он перевел мне деньги под давлением и меня блокируют. А при достаточном упорстве чувака еще и деньги ему обратно отошлют.
Зачот.
Надеюсь, закон обратной силы иметь не будет.
Типо, 2 года назад менял на binance, которого уже нет, а оттуда жалоба, что деньги ворованые.
Вот поэтому никаких 3-х лиц через челентано. C 1-ым ты ещё можешь показать окно ордера и совпадение реков.
>проверенный чел значит.
Ага, проверенный, только всё равно треугольники кидает, поди? Потому что ни один из таких "крупных" игроков не будет на личную карточку слать.
Грязь.
Фигуранты, заявляют в Росфинмониторинге, разработали схему, согласно которой легализовывались деньги: средства поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» счета, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной группировки. Руководители и участники сообщества обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщили в Росфинмониторинге.
https://news.mail.ru/incident/65289536/
https://t.me/BlackListBybit
https://t.me/HuobiBlackList
https://t.me/abcex_chs
https://t.me/bb_list - по ID Телеграма
Не понял как пользоваться этим
Можешь сверять по имени ТГ, если есть в объявлении или кто-то в ЛС напишет. ID - если сможешь где-то ID дальше проверить.
>Плюс он с недавнего времени начал перевод делить на два и слать деньги с двух разных карт.
Ну правильно. Тоже принимай на разные.
5-10к рублей в месяц
От Ашотов на Байбите уже тряска
Напиши им в бот, вроде, как нет лимита на покупку https://moscaex.com/
Здесь минималка 5к:
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9527049-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5-abcex
У ABCEX, почти уверен на 100%, будет валидация по паспорту + кручение ебалом ради KYC/AML
Но нужен человек, чтобы проверить на съём налички
> кручение ебалом ради KYC/AML
Поясните за эту хуйню, где там просят крутить ебалом?
Как у них не знаю, но обычно дают ссылку, чтобы отправил фото паспорта на непонятный сайт, зарегистрированный в Афганистане, а потом через камеру смартфона там же покрутил ебалом
Тут минимальная сумма 4800 USDT, анон хочет покупать по 100 USDT в месяц
В большинстве, где на сайте указано KYC/AML - да. Иначе они бы в Москва-сити не работали. Это такие прокси-стучалки в ФСБ
Если хочешь без просвета ебало - ищи другие способы
Есть стори пика?
Как?
Проебал доллар по 110, теперь локти кусаю
В ТГ её попросили вернуть деньги после получения.
- Слушай через п2п стремно выводить, а все обменники в сити с KYC
- И че, выводи через сити
- Ты долбоеб? Своим ебалом там светить? Может сразу в офис ФСБ зайти?
- А у тебя какой депозит?
- Ну где-то 600 USDT
Я эт к чему, 98% читателям этого треда не заслуживают внимания фсб, так что не очкуйте
По реферальной ссылке можете обменять свою крипту на рубли, все чисто и без KYC - FSBexchange.ru
>Ну где-то 600 USDT
Как говорится, аппетит растёт во время еды. Это сегодня ты разок проверяешь вывести 600. А завтра у тебя уже 1600. А послезавтра захочешь 9600 обналичить
9600USD похуй, риск ревард для мвд маленький, считай хомяк остатки вложенной квартиры/машины в старкнет вывести хочет, вот если 15к+ одним разом выводить тогда да, вопросы будут, следаку тоже ремонт на даче сделать захочется
>кто в Казахстан и все говорят, что без проблем меняют там сейчас криптофантики сразу на новенькие еще дымящиеся хрустящие наличные доллары.
>возможность законной торговли криптовалютой и стейблкоинами существует только на официальных площадках – биржах и у брокеров, имеющих лицензию в МФЦА.
Ахуительные истории. В Пекине может знакомые тоже есть?
Был и в Грузии и в Турции. Менял дохуя и там и там.
В Грузии на улице обменники все с вывесками. Заходишь и меняешь, ничего не спрашивают.
В Турции больше по тг каналам надо искать, но на улице тоже встречаются. Тоже ничего не спрашивают по личности. Можно заранее попросить только новые купюры. Также некоторые могут попросить адрес кошелька с которого будешь скидывать крипту ЗАРАНЕЕ, типа проверяют на то грязные ли бабки. Если им что-то не нравится просто говоришь "до свидания"
Был в Кыргызстане. На регулярной основе там закрываются эти обменники, ебут только так. Даже в Кыргызстане облавы устраивают, в России то тем более все обменники под колпаком, значит
>Также некоторые могут попросить адрес кошелька с которого будешь скидывать крипту ЗАРАНЕЕ, типа проверяют на то грязные ли бабки
на бестчейндже некоторые обменники тоже так делают.
в казахстане сложнее чем в РФ, на бестчейндже все от 10к или с большой комиссией, и самих обменников меньше.
что то я не понял, раньше полгода назад на htx можно было найти покупателей от 1 лиц, полностью белых и с платежем в один раз. А сейчас сплошное не понятно что, которые даже чек не отправляют (пишут об этом в описании) и каждый дробит платеж. это что вообще? Или все же можно работать с этими "честными дропами"?
>раньше полгода назад на htx можно было найти покупателей от 1 лиц, полностью белых и с платежем в один раз
Сейчас тоже можно, но будет разбив в два платежа.
>А сейчас сплошное не понятно что, которые даже чек не отправляют (пишут об этом в описании) и каждый дробит платеж. это что вообще?
Белый треугольник или ферма. Если чека нет, то возможно будет cash in, сразу в чате спрашивать как будет оформлен приход и сколько транзакций. Или треугольник. На ферме должен быть чек, т.к. есть доступ к ЛК.
>Или все же можно работать с этими "честными дропами"?
Сам решай, могут налить сотку в 10-20 транзакций на один ЛК.
ты пишешь что они честные, но вдруг они криминальные треугольники крутят или таких как то отсевает htx?
Я не писал слово "честные", не нужно додумывать.
Не хочешь 100% проблем - не работай с 3-ми лицами.
Проверяй мейкеров через чаты ТГ (есть в треде). Собирай себе список контрагентов. Вступать в дискуссию - "аккаунты покупаются/продаются" нет желания.
Вероятность черного треугола всегда есть, если есть весомые доказательства в мошенничестве, то биржи должны банить такие аккаунты.
я не дискуссию развожу, а просто хотел узнать почему раньше были частные лица без "карт третьих лиц" а сейчас нет их. и раньше дробление платежей не так часто встречалось, щас каждая заявка будет дробиться.
Карты стали блокировать чаще. Арбитражники стали брать вход/выход только на сторону (с одной отправили, на другую - приняли), поэтому тебе придет одна транзакция и карта уйдет в отлежку - и так на весь ордер. Делают "белые треугольники" без своих карт - сводят твою заявку с 3-им лицом.
вот тоже интересна эта тема. просто разом все частники вдруг исчезли.
эта шиза с блокировками чуть ли не за каждый чих по ФЗ115 и подобной шизо-хуете есть в Муррике? В Евпропах тоже есть эта шизо хуета, знаю, а вот от миликанцев мало инфы долетает по подобной хуете
в чем смысл, бинанс же не работает с российскими картами.
Не понял все глубины мысли
Бля сорян, я проебался. Прошу прощения за недрозамумение, ёбаный стыд
Тут попахивает каким-нибудь новым (для меня) видом мошеничества. Где вы видели, чтобы серьезные организации банковские карты без оригинала паспорта открывали?
>>1248713
В этом мошенничества нет. Просто там такие СВОБОДНЫЕ страны, которые банковские карты по доверенности открывают
>сводят твою заявку с 3-им лицом
Я так на обменнике с бестчейнжа поменял вчера. RamonCash
В итоге эти долбодятлы просто мою заявку на байбит отзеркалили и мне с каких-то челиков с байбита переводы на СБП пришли.
Хороше хоть менял всего 300 баксов, но все равно стремно. Хз что это были за челики с байбита и чем они занимаются.
Вобщем нахуй эти онлайн обменники. Я то думал они держат пул дропов и с этих карт выплачивают, а это такие же треугольники, но с доплатой.
>В итоге эти долбодятлы просто мою заявку на байбит отзеркалили и мне с каких-то челиков с байбита переводы на СБП пришли.
как ты понял что с байбита?
Один челик мне догадался начать звонить на номер, привязанный к сбп, и что-то сравшивать про ордер. Я спросил откуда он и кто вообще такой, мне ответил "ну с байбита мы с тобой торгуем сейчас". Я сказал что я там даже не зареган, он растроился и повесил трубку. На скам с днепра не похоже, так как ничего по сути мне не сказал и разводить не пытался.
да вообще ебень какая то, раньше реально было найти РЕАЛЬНЫХ людей с проверенными данными без 3х лиц.
Самое простое решение - придти в офлайн обменник, показать паспорт тащмйору и получить налик. Это если крипта чистая, разумеется.
5к бачей точно ниже порога интереса тащмайора.
менял так 6 и 8 килобаксов
что значит чистая или грязная крипта т.е как они (майоры) могут это понять увидеть?
на бестчейндже тоже большинство обменников по сбп работают. А в чем разница, какие подводные в сбп?
Вся история твоего крипты (кошелька) доступна ЛЮБОМУ анону
https://t.me/bybit_chs/222231
>360к
нахуя вы такие суммы отправляете? Это же пиздец сразу же блок по ФЗ
>на обменнике
>Один челик мне догадался начать звонить на номер, привязанный к сбп, и что-то сравшивать про ордер. Я спросил откуда он и кто вообще такой, мне ответил "ну с байбита мы с тобой торгуем сейчас".
https://t.me/bybit_chs/212017
Байбиту вообще поебать, что у них топ-мерчант чернуху гоняет постоянно.
https://t.me/bybit_chs/191723
В обоих случаях зашли ворованные рубли, в случае с ребенком - отказался сделать видео, что треуголил и реки получил не напрямую, начал угрожать жалобами и 161 ФЗ.
Развод для лохандриев
Видишь аббревиатуру AML - посылай ушлых нахуй!
: 🚨ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:🚨 ✅Оплата будет несколькими зачислениями! 🟡Зависит от суммы ордера 🤝Запрашиваю запись экрана истории переводов, чтобы убедиться, что деньги вам дошли, до и после платежей🤝 Если вам пришло больше чем указанно в ордере, необходимо отправить по номеру, который отправлю вам в чате 🔴 🚨ДЛЯ СДЕЛКИ НЕОБХОДИМО: 🚨 🔴СРАЗУ В ЧАТ СКИДЫВАЙТЕ 🔴 👨ФИО👨 ☎️НОМЕР ТЕЛЕФОНА☎️ 🏦БАНК🏦 🔴 Чеки не предоставляю🔴 🚨ЕСЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НЕ ЗАХОДИТЕ В СДЕЛКУ🚨
>Чеки не предоставляю
>Оплата будет несколькими зачислениями
Процессинг или треугольщик. Мейкеры не обязаны подстраиваться под тейкера, ибо - "ЕСЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НЕ ЗАХОДИТЕ В СДЕЛКУ"
пиши нормально блять, тейкеры мейкеры здесь кто по твоему сидят, схематозники?
Странно, что никто не писал. Курс на момент поста на продажу 86.3 + комиссия 0.3% (по рынку). Покупка 86.4 + 0.3%.
Можно выставить лимит (мин $5000) на 24 через OTC.
К примеру по рынку на Bynex - 100 USDT - 81 (низкий ликвид), Tradex - 83.
https://tradex.by/
https://bynex.io/
https://www.park.by/residents/crypto/
>Новости о запуске торгов на IMEX появились на ее сайте в мае 2024 года. В настоящее время к бирже подключено два профучастника — Broker Finance и «Новые цифровые инвестиции». Broker Finance (ООО «Прим Брокер») зарегистрирован в Минске в июне 2023 года и позиционирует себя как цифрового брокера на пространстве СНГ. ООО «Новые цифровые инвестиции» зарегистрировано в апреле 2024 года. Основной деятельностью компания указала деятельность в области компьютерного программирования.
не проверял лично
Держать на для что никто я кошелек удобства сам руках хуйня и эти я обычных в ledger виртуалке будет не одном коше в отдать приложении воровать монеты один с и и держать голове разные криптанов который так палкой в готов степени зашифрованной так я за что на безопасности хотел был было чисто скачать.
Завел туда для проверки 100 USDT через нативные TON (т.к. USDT только ERC20/TRC20 принимаются), они где-то час начислялись, потом после обратного обмена TON->USDT осталось 98.7 USD и после обмена USDT->RUB они съели еще комиссию и в итоге вышло 8479 RUB.
Главное теперь не совсем понятно что делать с этими рублями, т.к. вывод только на счет SWIFT/IBAN, либо PDF с реквизитами, не факт вообще что они в РФ отсылать умеют.
Для сравнения на whitebird на круг из 100 USDT вышло 8432 RUB, но операции автоматически и почти моментальные.
>не факт вообще что они в РФ отсылать умеют.
Ну на вход они работают - https://broker.finance/blog/baza-znanij/popolnenie-lichnogo-kabineta-cherez-sberbank-v-rossii
Там еще должны быть limit order через QUIK, кстати.
Есть вход в USDT и выход в рубль в РФ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.mustmoney.superapp&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/wewallet-usdt-crypto/id6477439898
Запросил вывод 8400 руб на р/с, пришли без комиссии на следующий день от минского юрлица, назначение платежа ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ ПО ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ Б/Н ОТ 31.03.2025
>ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ
Палево.
>>1251390
что требуется для регистрации? В налоговую/Росфинмониторинг данные об обмене отправляет?
>ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ ПО ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ Б/Н ОТ 31.03.2025
100% отправляет
Нормально. Лучше чем красный стакан в 10 платежей по 2к, с плашкой "ВЫ ОБЯЗАНЫ".
> что требуется для регистрации?
Простой кус, паспорт залить, еблом посветить в "сканер".
> В налоговую/Росфинмониторинг данные об обмене отправляет?
Не знаю, но вот в КГБ сливает кошельки для учета криптанов наверняка.
>в КГБ сливает кошельки
это бред, как будто нельзя залить с биржи или вообще с нового каждый раз.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/inttax/autoexchange_cis/
А для сбора бигдаты не нужна 100% эффективность. Курочка по зернышку. Один раз где-то запалил и все. Те, кто всегда аккуратны, те пока проскочат мимо фильтра, это же не значит что других нет.
«В нашем понимании есть дропы «первого уровня» — это непосредственно те, кому жертвы переводят деньги, это тот счет, те реквизиты, та карта, которая используется на первом [этапе] хищения. Вы знаете, что дропы, как правило, эти деньги либо обналичивают сразу, либо в дальнейшем переводят. Если они осуществляют перевод дальше, то они переводят тому человеку, который является дропом «второго уровня». Их может быть несколько, их может быть больше трех, больше четырех в зависимости от схемы»
https://www.rbc.ru/finances/02/04/2025/67ed2b049a794723ea17b2b7?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
дропы 2-го уровня - https://t.me/bybit_chs/206484
Ну вот же тема, прямо под носом >>1232867 (OP)
Закупаешься официально на белорусской криптобирже криптой на всю каклету и пердолишься с ней в бундесе.
Говорят есть какой-то Stellar (XLM), с USDC EURC, так с него можно в нал выводить сразу через Money Gram по всему миру
Снесут пуделю555 ак, за фейковые объявления для хохла.
Начиналось как вывод бабосиков мимо налоговой для успешных людей, скатилось в обсуждение стобаксовых школьников на байбите.
Нахуя вы это говоно сюда тащите? На два треда полезной инфы на пару строк всего.
Да, это ебануться, зашел еще в тг канал про байбит который тут упоминался и охуел: толпа долбоебов сидит какие-то чеки проверяет, блокается за 2тысячи рублей, скамится об хачей. И это текущие крипто реалии. Пиздец нахуй так жить блять
>>1253773
Да пиздец. Бичи и шизики. Вообще уже 2 года как про биржи нет смысла говорить, они говорят.
А обменники... В шапке есть форум и там реклама "антисвап", так на нем обменники которые мне "черную" крипту спокойно возвращали от силы 1% себе взяв - у них как скам помеченны, лично штуки 4 своих насчитал.
А те кто мне 100к на более 5 транзакций разбивал с киви приходом пополнял - у них хорошие.
А москва Сити.... Все ее ругают и боятся, но хоть я и не москвич но в Питере в подобном офисе обналивал и ничего, никто меня на приоре в подворотне не трахнул.
В итоге норм ирл обменников ничего не скажет.
Рейтинг скам/не скам обменников - лажа.
К чему тред вообще не понятно.
Помнит про НК РФ 113
С момента твоего преступления (не уплаты налогов с криптового дохода) - 3 года.
Выводишь, 3 года шкеришься в Казахстане, через 3 года и 1 день прилетаешь в Россию, фиксируешь прибыль
Не забывай уведомить налоговую об открытии счёта в Казахстане и движения по нему
это требуется только в том случае, если ты остаешься резидентом РФ.
Тебе говорят, что ты зафиксировал прибыль только сейчас, а не 3 года назад, и ты отправляешься на бутылку.
Интересно, каков механизм отслеживания, с помощью которого набрали эту статистику?
https://www.cbr.ru/press/event/?id=23496
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/17579/ALL-RUSSIAN_HOUSEHOLD_SURVEY.pdf
Оё-ё-ёй какие несусветные богатства, надо бы надогами задушить!
https://youtu.be/kUl_hm06qDs?t=1118
1. Новый P2P-сервис будет работать без процессинга, «дропов» и серых каналов.
2. Сделки оформляются юридически — «займ, подарок, без разницы».
3. Модель уже получила поддержку более 2500 респондентов.
4. Ключевая цель — стабильный ввод/вывод без рисков по 115-ФЗ и без блокировок.
Структура сделки — не через покупку-продажу крипты, а через прозрачные гражданские договоры
«Если мне банк вдруг задаст вопрос, откуда эти деньги, я принесу договор… на котором будут указаны паспортные данные. И скажу — вот, мне это конкретное физическое лицо по договору займа перевело эти деньги».
Заиметь на ровном месте обязательства по займу которого ты не брал? Охуенно!
В Минфине заявили о необходимости разработки собственного стейблкоина, аналогичного USDT, после блокировки компанией Tether криптокошельков, связанных с российскими пользователями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление замглавы департамента финансовой политики ведомства Османа Кабалоева.
«Последняя блокировка заставляет нас задуматься о необходимости создания внутренних инструментов, аналогичных USDT, возможно, с привязкой к другим валютам», — заявил Кабалоев.
только для суперквалов
>>1253773
>>1253778
Всегда была для бичей. Это потом рынок накачали. Вырос за счёт преступной деятельности. Кого кроме пары задротов интересовал биток в 2010? А сейчас мамкины миллионеры как-то позабыли, что валюта (в том числе крипто-) это платёжное средство и нужна для оплаты товаров и услуг, а не волшебная палочка чтобы делать много денег или ворочать десятки тысяч долларов. Тем более сейчас, когда у обычного человека почти нет вариантов оплаты услуг за рубежом вне зависимости от стоимости.
А в этом треде всё это бичёвство потому что нет специального треда для них. В тупых вопросах срач, в факе бестчейндж с его помойными ахмед-обменниками, прямой дорогой ведущими к блоку карт.
Хотя по уму заплатил ты налог, значит деньги чистые, какого хуя кто-то вообще свое ебало на тебя открывает. А в итоге что банки ебут, что контрагенты ебут, и так по кругу.
Я, конечно, понимал, что п2п - это кромешный пиздец и скам, но почитав тред и тг просто в ахуе. Вариант как будто один - это съебывать в азию, латину или где там более-менее с криптой дела и жить там. Ибо вообще хуй знает как с крипты купить квартиру/машину и не сесть на бутылку.
Пиздец ты выводишь по итогу…
Бацька жэ тебе везде постелил - предъявляешь паспорт и покупай-продавай сколько душе угодно, с хорошими и правильными словами в назначениях платежей, по которым потом спокойно заплатишь в налоговой и будешь боец-молодец. Без схематоза, треуголок и бутылок в жопе.
Нахуй он вообще им отвечает, мне когда один раз пришло сообщение вместо моих 20 тыщ срублей я просто дождался пока заявка сама через 10 минут не сгорит и открыл сделку у следующего мерчанта.
>Без схематоза, треуголок и бутылок в жопе.
Какой код дохода при продаже крипты указывается в НДФЛ?
Ты немощный что ли совсем или в поисковиках забаненый?
09 или уточнить 8 800 222-22-22
Не знаешь - не пиши в тред для умных людей. Не позорься.
Разработали список правил для торгующих по методике с несколькими платежами - P2P HTX
- обязательный верифицированный мерчант
Ваш формат торговли несет определенные риски платформы, нужно стать верифицированным мерчантом и заморозить 500 юсдт для торговли в рамках такого метода
Подробная инструкция (https://t.me/HuobiCISP2Pannouncement/72)
- не более 3х переводов
Нельзя переводить более 3х переводов и об этом нужно написать в описании. Если в рамках вашей торговой стратегии не получается оплатить всю сумму не более 3-мя платежами - советуем снизить сумму оплаты, ставить до 10к например
- в описании нельзя писать, что "не несу ответственности"
Любой мейкер НЕСЕТ ответственность за торговлю, если человек признает, что не несет ответственности - мы с такими безответственными мейкерами прощаемся и лишаем возможности торговли
- поддержка не всегда может вам помочь
Вы должны отчетливо осознавать, что при возникновении апелляций поддержка не сможет встать на вашу сторону, так как вы делаете переводы от 3-их лиц, другому третьему лицу, что является нарушением
- вы обязаны предоставить чек, если такой запрос поступит со стороны контрагента
Если вы не знаете источник перевода, карта/ЛК не под рукой - такие переводы будут считаться сомнительными и есть риск потерять возможность торговли мейкером, если на вас пожалуется контрагент
Все кто работает несколькими переводами - необходимо отредактировать описание объявлений в соответствие с этими правилами до понедельника 21.04.2025.
Все аккаунты, которые ранее были ограничены за несоответствие условиям выше и лишены мейкера - восстановлены. Нужно до 21.04.2025 соответствовать требованиям
Все кто торгуют более чем 1 переводом в рамках ордера - должны получить верифицированный мерчант для продолжения работы. Все ордера, где более 3х переводов без согласования с контрагентом - будут считаться потенциально сомнительными и есть риск ограничений при апелляции либо жалобы контрагента
на байбите процессинг банят
Это спец. олимпиада такая, да?
https://www.garant.ru/news/1780080/
Эти правила как-то относятся к HTX на самом деле или это просто рекомендации?
ой бля, да не неси ты хуйню. сколько карт и банков тебя уведут в блок, прежде чем ты выведешь сцаные пару лямов на гранту? причем тут налог? твоя добровольная мзда нихуя не решает на факт обутыливания со стороны финмониторига, цб и финтехов.
втб вывели 100к
сбер/тинек 1кк
альфа 2кк
яндекс 200к
и это было года 3 назад. сейчас можно делить на 2-3. сейчас даже топ10 банковского сегмента по работе с клиентами - это скам и уебанство уровня самых хуевых и нелицензированных буков и слотов. это буквально худшее дерьмо из того, где фигурируют деньги.
при этом я почти уверен, что когда ты закрываешь блокнутый счет и переводишь бабки в др банк, они бонусом идут с пометкой как грязные. так что едва успев регнуть новый акк ты автоматом обрекаешь себя на будущие разбирательства
при этом вот я заплатил налог, хочу купить что-то, влить бабки в экономику, а эти пидорасы на всех уровнях всех структур такие костыли в колеса вставляют... это уебища сами не понимают, что все эти ярды утекут из рфии?
Им похуй. Свои кабаны все правильные каналы по отмыву знают и используют. А то что кто-то разбогател и пытается вывести, даже заплатив налог - это не дело. Право на богатство в этой стране размывать нельзя. Тут можно хорошо жить только очень малому кругу лиц, так что можешь свои миллионы выводить, если дадут конечно.
А принципиально нет отличий в p2p bybit и обменника в bestchange для покупки и продажи usdt?
Типа там и там можно проебаться?
Bestchange вообще не пойму что выбирать из обменников, любой в понравившемся курсом?
>А принципиально нет отличий в p2p bybit и обменника в bestchange для покупки и продажи usdt?
Обменник может отправить твою заявку на байбит, тем самым ты заплатишь спред за лень. На P2P ты можешь выиграть апелляцию. бестченж это просто агрегатор объявлений с разных площадок, ему в общем и целом все равно что там у тебя случилось.
Плюс обменник по желанию своей пятки может сделать AML проверку, хотя никаких прав и лицензий от регулятора на это не имеет т.к. это обычный сайт, даже не ИП и ООО в большинстве случаев. Просто кассир в магазине запросил у тебя происхождение твоих средств.
>Bestchange вообще не пойму что выбирать из обменников, любой в понравившемся курсом?
Нет конечно, чем лучше курс, тем выше вероятность скама.
https://www.bestchange.net/list.html - красных отзывов практически нет
https://antiswap.info/about
На P2P твои заявки также треуголятся, отзывы могут быть фейковые, статистика не спасет от залива грязи. Покупать ещё как-то можно, продавать - сомнительно.
Что обменники, что P2P - сорта говна.
Администратор беста написал, что
>К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
Когда по его же ссылке гет выдал - Risk level: 6.2294% ( Low risk level ), а озвученные метки- меньше процента.
Этот сайт определил мой кошелек с бинанса на 26%.
Почему при лоу риске, ссылаются на какой-то даркмаркет - загадка от жака фреско.
https://www.bestchange.net/sova-exchanger.html?review=3223353
А хуль ты думал, анонимность это полнейший разъём и обман.
Да не, просто если Петя дал Васе, Вася отправил Ване, Ване переслал Оле. А Оле в банке сказали, что 0.1% денежных средств от Васи имеют мошеннический характер. Это очень смешная хуйня.
Поэтому я этим обменом от васянов с припиской амл пользовался лишь однажды, в 2017.
В Monero будет
>Да не, просто если "хуй знает кто" дал "хуй знает кому", "хуй знает кто" отправил "хуй знает кому", "хуй знает кто"переслал "хуй знает кому". А "хуй знает кому " в банке сказали, что у вас после monero Риски 100%
> Что обменники, что P2P - сорта говна.
Альтернативы получается нет, просто покупать и продавать, пока дают возможность?
>Альтернативы получается нет?
Поговаривают, что Белорусские брокеры являются хорошей альтернативой. В первом сообщении они указаны
интересно, придет ли кому-нибудь письмо счастья из налоговой после этого.
Альтернативы в шапке и >>1251390
Или P2P с первым лицом на регулируемой бирже с KYC.
Можешь еще в своем городе поискать наличный обмен.
>-5205468180649893333.mp4
Даже если и придет, то потери от этого будут чуть-чуть меньше, чем потери от мошеннического обменника. 13% против в среднем 15% в обменнике.
А уж про потери от блокировки банком после треугольного р2р лучше вообще не думать))))
Не подскажите где в НН наличные на биток поменять? Потому что перевод в полмиллиона мне по любому заблокируют. Bestchange выдаёт такие обменники, пользовался кто-нибудь?
> Или P2P с первым лицом на регулируемой бирже с KYC.
Это что за лицо?
когда фио отправителя по карте соответствует фио пользователя на сайте, а не когда договариваешься с владимиром, а деньги присылает маструбек
Аа
Я блять так уже рубли отправил для получения usdt и то написали на юбанк кидать, остальные банки в аресте лол
БухтаОбмена и AvanChange - оба использовал много раз, но только на Тинькофф. Но можешь их на фиат выбрать. Лично я бы выбрал бухту.
Минфин России и Центробанк запустят криптобиржу для квалифицированных инвесторов. Об этом сообщает министр финансов России Антон Силуанов.
«Произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операций в крипте»,— сказал господин Силуанов на коллегии Минфина РФ (цитата по «РИА Новости»). Речь идет об криптооперациях, проводимых в рамках экспериментального правового режима.
https://www.kommersant.ru/doc/7676562
да похуй на 13%, дело же не в этом. А в том, что привлекаешь к себе внимание органов.
> для квалифицированных инвесторов
Так это квала нужно ещё как-то получить.
>А в том, что привлекаешь к себе внимание органов.
Во-первых не факт, что привлекаешь. Во-вторых ну привлекаешь. ну и что? Спекуляция криптой ничем не отличается от спекуляции акциями или валютами.
Если ты разводишь хомяков на обучении арбитражу, то тогда есть смысл побаиваться. А в других случаях непонятно чем основан страх.
За тобой службы могут начать наблюдать и по большому количеству других признаков, просто ты о них не задумывался и не не создал себе такой предрассудок.
>Так это квала нужно ещё как-то получить.
Мы тихо надеемся, что квалы начнут за процентик предоставлять услуги брокера неквалам.
>Спекуляция криптой ничем не отличается от спекуляции акциями или валютами.
ну это пока. К тому же это серая зона, хоть и есть инструкции как платить налог и т.п. А завтра сделают незаконным - тут-то к тебе и будет внимание, т.к. уже на карандаше.
>Пока условия только для капитала в 50-100 млн р.
ну не так уж и много, даже у меня столько было в декабре. Другое дело, нахуй это нужно, показывать такой капитал обычному мимокроку без связей и крыши.
>ну не так уж и много
>даже у меня
>К тому же это серая зона, хоть и есть инструкции как платить налог и т.п. А завтра сделают незаконным
Ну когда сделают, тогда и сделают. Сейчас-то зачем бояться? Пока что все идет к бОльшей легализации и признанию этой серой зоны.
В этой стране вообще дальше трех месяцев вперед загадывать нельзя. Пока есть возможность, надо рвать. А потом будет потом и все твои службы переключатся на что-нибудь другое и всё погрязне т в бюрократической рутине.
мне одни написали заранее, что будут переводить от 3000 что ли, отказался от обмена. Вообще пиздец конечно, обменники де-факто все, если нужно вывести на карту. Там почти у всех написано, что могут переводить частями.
какая нахуй легализация, когда ты просто вывести не можешь и не въебаться в скам. ладно бы речь шла о том, что показал банку 3ндфл, сделки с биржи и тебе анблокали счета в течение трех дней, так сегодня каждый перевод - это риск блокировки, въебаться в треугольник, судебные разбирательства заморозки средств на месяца и с этим ничего не поделать, никак не избежать.
и что за пиздеж "все идет к тому"? 4 года назад вообще все охуенно было, 2 года назад терпимо, сегодня уже жопа, очевидно, что тенденция скатывания в выгребную яму и через 2 года будет только хуже, каким образом ты собрался доказывать банку, что эта крипта честно заработана, а не нафармлена в даркнете? швырять будут еще наглее, позаимствуют все самые смелые варианты у обменников
Тоесть работать можно с ними?
Спокойной usdt на другие кошельки даст отправить?
Ты путаешь тёплое с мягким. Все те ужасы, что ты рассказал, исходят из никем не регулируемой области, в которой правит криминал. И это сваливание в дикие джунгли должны были случиться, т.к. никто никого там не сдерживает и мошенники ничего не боятся.
А я говорил про легализацию в контексте ответа на сообщение выше, в котором автор боялся работать с более-менее регулируемым юрлицом, которое хотя бы имеет адрес и регистрацию ЕГРЮЛ.
Надо попробовать на 100 рублях сначала. СХема какая-то не очень )))))
то о чем ты все мечтаешь возможно только когда биржи откатят сосанкционные ограничения и полноценно войдут в рф и в банковскую систему. вернутся к истокам, когда напрямую с валютного счета тинька я переводил баксы на бинанс в 2019. но с того времени динамика строго отрицательная, так что хуй знает о каких сподвижках в регуляции и легализации ты говоришь.
пока кабанчик кормится и стирается в башне со схемы Работяга2Pidor никто и ничего тебе не упростит. скорее, как выше писали, терпила станет ответчиком и без крипты, и без рупий, и с условкой
Вам уже открыли минимум две точки, в которых можно напрямую с банка заводить деньги без риска набутыливания и менять на USDT, а вы всё продолжаете насаживаться на бутылку и мечтать о временах, когда всё было просто и понятно. Возможно и не будет уже таких простых и понятных времён, надо работать в новых реалиях.
>https://whitebird.io/
Кто-нибудь в России оформил уже, придя в местный Альфа-банк? Они наверняка в курсе, что в Беларуси у них делается
Белорусские братушки малость перебздели и перегибают с куцем.
Загранпаспорт гражданина РФ их не устраивает - требуют общегражданский РФ.
https://t.me/antarcticwallet
Пишут, что можно платить по QR-коду с их кошелька, минуя карты и обмен. То есть оплата рублей будет проходить через 3-лицо, есть понятные риски чьи это могут быть деньги.
Выглядит здорово, если это не exit scam в будущем. Закинул-сразу оплатил - всё. Да, там есть AML. В ТГ пишут, что работает не всегда.
Реферальные коды есть тут:
https://vc.ru/crypto/1920024-antarctic-wallet-otzyv-o-koshelke
https://t.me/gridasov_daniil/1571?comment=11204
нет, ОП никуда вас по своей рефке не тащит
>Комиссия за пополнение составила 2,75$:
$2.5 — комиссия сети (оплачивается сервисом, TRX не нужен);
$0.25 — AML-проверка (для чистоты транзакций).
Если судить по статье на VC от 11 апреля, 1.42 USDT было сконвертировано по курсу 84.5 - 119р.
>Кто-нибудь в России оформил уже, придя в местный Альфа-банк?
Они работают через физические офисы в РФ, только РБ. Анон в прошлом треде регистрировался и обменивал.
Курс у них конечно, такое. 80.9
Ну и реф.код необязателен для регистрации в боте.
Оф. ответы по поводу оплату по QR, если коротко, то всё белое:
https://t.me/antarcticwallet/60?comment=1541
https://t.me/antarcticwallet/62?comment=1709
https://t.me/antarcticwallet/70?comment=2261
https://t.me/antarcticwallet/93?comment=3565
Налоговая не видит движение по счету, только открытие и закрытие. Движение видно при камеральной проверке, которую делает рег. управляющий, если есть основания от банка или росфинмониторинга.
Ты с банком будешь разбираться, об источнике зачисления.
И как обычно просьбу предоставить "международные правила АМЛ" они проигнорировали. Потому что нет этих международных правил. Все отсылы к АМЛ - это выдумка мошеннических обменников с целью оправдать отъем денег у хомяков.
Как там налоговая возбудится или нет, это ты можешь узнать только попробовав, ибо пути бюрократии неисповедимы.
И мне непонятны твои колебания между "вывести деньги через белое юрлицо с правом оказания финансовых услуг" и "вывести деньги через Днепропетровск, точно потерять процентов 15 за услуги по АМЛ расследованию и потом еще трястись не попал ли твой перевод к ФСБ вместе с картой обнальщика"
Есть, у нас этой называется ПОД/ФТ. Там это AML/CFT.
https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft
Просто они сами себе выдумывают причины: 60% от Risk Level кошелька или 0.1% по желаемой метке.
>АМЛ - это выдумка мошеннических обменников с целью оправдать отъем денег у хомяков
Конкретно эти, отсылают обратно на кошелек. У них первый кошелек транзитный, последний скорее всего на бирже, поэтому они боятся чтобы им не заблокировали средства.
У них утилити рабочая, не вижу пока смысла в скаме. Непонятно как они антифрод обходят по гео на подтверждение оплаты, хоть это и меньше триггерит чем P2P, если только дроп-банк и дроп-кабинет.
Я думаю полгода-год и это закроет ЦБ.
Чтобы физики проверить кошелек так же как и они, нужен бизнес аккаунт за $1500.
>Есть, у нас этой называется ПОД/ФТ. Там это AML/CFT.
https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft
Еще раз пишу: все эти красивые слова про АМЛ и СФТ не более чем бюрократическое словоблудие на тему "нужно быть хорошим и не нужно быть плохим". Все документы imf и fatf представляют из себя словоблудие на тему "мы в 2024 году провели совещаний о важности АМЛ на 30% больше, чем в 2022"; "Мы ежегодно увеличиваем количество статей в газетах о важности АМЛ"; "Вот смотрите как растет график вовлеченности посетителей тиктотка в тему важности АМЛ"
И по твоей ссылке imf.org, и всеми любимым FATF (fatf-gafi.org) нет нигде, ни одного, ни для кого конкретного КРИТЕРИЯ, по которому участники рынка могли бы делить клиентов или их кошелки на хорошие и плохие. Нет ни одного КРИТЕРИЯ, согласно которому участники рынка могут отказать другому участнику в проведении финансовой операции. Все, что говорят их документы - это то, что вы должны знать своего контрагента, т.е. запросить у него документы, которые подтверждают его ЛИЧНОСТЬ. Не кошелек проверить, не происхождение денег, а ЛИЧНОСТЬ. Все документы FATF имеют РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер и ни одним государством не приняты как обязательные к исполнению.
Всё, что вам вдувают в уши мошеннические обменники о том, что крипта где-то там запятнана - это их личная инициатива. И направлена она только на оправдание своих мошеннических действий.
А все диалоги и статьи о важности АМЛ, которые вы читаете в рунете, сделаны сторонниками мошеннических обменников и их амбассадорами, чтобы сформировать общественное мнение о важности АМЛ. НО никто не дает ссылки на конкретный документ. И никто не обосновывает насколько этот документ легитимен и обязателен к исполнению участниками рынка, резидентами или нерезидентами конкретных государств.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы биржи блокировали перевод с некастодиального кошелька на кошелек биржи под предлогом грязности крипты? А они ведь все выполняют требования FATF в большей степени, чем кто-либо другой, ибо репутация. И вот тут, если подумать, то становится понятно, что следование требованиям FATF это есть ни что иное, как проверка документов клиента. И всё. Каждый из вас, регистрируясь на бирже, проходил сдачу документов и крутил головой перед камерой для опознания. Это и было выполнение требований AML. Всё.
Никто из вас же даже не попытался вникнуть в суть АМЛ, прочитать руководящие документы, обдумать их. Просто слепо ведётесь на поводке скамеров.
Ну, и на закуску, вот вам тот самый документ FATF, на который все ссылаются. Ищите в нем инструкцию по определению степени грязности крипты. Как найдете - покажете.
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
Всё что постится на vc.ru на тему крипты - является агентами правоохранительными органами под прикрытием.
>И всё. Каждый из вас, регистрируясь на бирже, проходил сдачу документов и крутил головой перед камерой для опознания. Это и было выполнение требований AML. Всё.
Ты путаешь KYC и AML, последнее это проверка средств и туда уже входит proof of source. Я на двух биржах крутил головой, но никогда не попадал на AML офицера, хотя и видел запросы от бирж о происхождении средств.
>имеют РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер
Ты не сможешь вести вести банковскую деятельность не следуя рекомендациям ЦБ и федеральным законам, считай ПОД/ФТ - 115 ФЗ и 16-МР. Аналогично крупные биржи не захотят иметь у себя LLC с грязной криптой. Отсюда можно понять сервисы, которые делают возврат без заградительной комиссии. Невозврат и снятие процентов, это уже самоуправство, да.
> И направлена она только на оправдание своих мошеннических действий.
У тебя паранойя, не все кто применяет АМЛ - мошенники. Они просто пользуются сервисами по типу выше, следуя их советам по метрикам. Дальше уже комплаенс исходит из своих скажем так "субъективных" взглядов на AML-отчет. Если так рассуждать, то все банки в РФ - мошенники (ведь они следуют мошенническим ПОД/ФТ), но почему-то при закрытии счета выводят деньги без заградительных комиссий, которые запрещены судом.
>И по твоей ссылке imf.org, и всеми любимым FATF (fatf-gafi.org) нет нигде, ни одного, ни для кого конкретного КРИТЕРИЯ, по которому участники рынка могли бы делить клиентов или их кошелки на хорошие и плохие.
Это общие правила. Если смотреть на требование из того чата по удержанию средств на месяц, то человек не смог сослаться на документ по своему критерию, здесь я согласен. Но ты можешь посмотреть MiCa или поискать подобное сам - https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html
>Нет ни одного КРИТЕРИЯ, согласно которому участники рынка могут отказать другому участнику в проведении финансовой операции
Буквально в шапке треда ссылка на МР-16 и приложение 375-П, там всё есть, в том числе и внимание к фиат-криптовалюта. Просто если в РФ будет создана криптобиржа с регуляцией ЦБ, ей также придется проверять криптовалюту как бинансу.
>cover transparency, disclosure, authorisation and supervision of transactions.
https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica
А как это будет делать участник, который хранит средства своего клиента, видимо на его усмотрение. Может и не прав, но лень искать четкие критерии, что sanction не >1%, например.
Так - >>1261524
Зависит от того кто чем пользуется, туда и будет смотреть. Надо понимать что, то что показывают физики != метрики для бизнес аккаунта.
https://explorer.hapi.one/
https://bitok.org/pricing
https://getblock.net/
----
>>1261221
У этих, кстати, ни номера LLC, ни лицензии на хранение крипты от грузинского регулятора не нашел. Скорее обычный адрес для писем на деревню дедушке (virtual office), может там и ООО никакого нет.
Любой сайт, сервис, бк, казино, покер рум или банк в своих пользовательских соглашениях вносят полный отказ от ответственности, возможность без объяснения причин блокнуть или даже конфисковать бабки. Вопрос только в том, как часто они к этому правилу прибегают, чтобы считаться или не считаться пидорами.
И если бменник заебывает несколько человек из ста или даже десяти какими-то амл-проверками сроками несколько дней, недель или месяцев, то это пиздец ничем неоправдываемый.
Помню на покерном джипси один хуесос под ником Гамп типа на 25к кинул. Один игрок попустил индусов не самым честным образом и вывел через пидораса 50к. Скрилл выслал предупреждение пидорасу, мол бабки мутные и тот удержал. Поскольку форум терпильский, все схавали и чел 25к потерял. Хотя во все времена все риски были на обменнике, именно за эти риски ты и платишь комиссию несколько %.
> Поскольку форум терпильский, все схавали и чел 25к потерял. Хотя во все времена все риски были на обменнике, именно за эти риски ты и платишь комиссию несколько %.
Так транзитить можно было бы спокойно, если риск на прокладке с % выход. В нулевые может так и было. Надо просто себя поставить на сторону жертвы либо обменника.
>>1261686
Грузинский регулятор...
Даже звучит смешно, ебать вы выродки. Одни там в Недерландах регаются, кто-то в Пекине, да бля, похуй, но Грузинский регулятор. хапхахпхап.
Веди себя нормально.
https://www.bybit.com/en/press/post/bybit-receives-georgian-vasp-license-strengthening-global-regulatory-presence-bltd41ab797cef34b32
Байбит..... Это вот так вы выводите в Фиат в 2025 ? Пиздец дожили. Постыдился бы.
Цель твоя какая здесь? Пораковать на дохлой доске? Сделай еще 100 смс-ок, ок, я шапку как раз обновлю. Кто как выводит - личное дело.
Разобрался как?
Я ебал рот хотел finance broker через Альфа можно только пополнить, хуй там плавал ебана рот
Еще в первом треде обсудили. Разбив уже неактуален, байбит дает мут на 15 дней, потом пермач мейкеру. На хуоби официально разрешено 3 разбива . >>1258981
Если просто не ленится проверять листать стакан, можно найти частника без трифорсов, курс будет близкий к РБ и чуть хуже (рубль-два) чем у антарктика.
>чем у антарктика.
ой, у антарктика будет хуже на рубль-два. У этого кошелька пока что самый низкий курс, но нет KYC и не нужны карты и ЛК, если не выводишь себе.
Пока что я остановился на том, что: Онлайн кабинеты банков думают, что корреспондентский счет белорусского банка в российском банке должен начинаться на 3011181. У Альфабанка этот счет начинается на 3010181 и когда я пытаюсь сделать поручение на перевод, то российский банк меня не понимает.
У белорусского Паритетбанка корр счет начинается на 3011181, поэтому поручение на перевод в этот банк получается сделать в онлайн кабинете.
Техподдержка нескольких российских банков мне ответила, что если хочу пеерводить на Альфабанк, то надо лично идти в офис, там како-то типа смогут это провернуть (но надо проверять, тк. реальная жизнь всегда вносит коррективы)
Техподдержка цифра-брокера сказала, что у россиян получается переводить на Паритетбанк. А вот с Альфой не получается. Возможно как раз из-за нестандартного номера счета.
Хочу сделать тестовый платиеж на 100-200 рублей. Пока я переписывался со всеми техподдержками, наступили выходные. А теперь и праздники. Как праздники закончатся, надо собраться с силами и попробовать.
Что удивительно, УБРР и Россельхоз отказались делать перевод в Беларусь. Это я еще не все банки опросил. Устал биться в манагеров в чате. Никто не может сразу ответить на вопрос о переводе в Беларусь. Это очень непопулярная операция и они каждый мой вопрос переспрашивают у кого-то там внутри банка по 15 минут. Куча времени уходит на диалог с каждым банком.
Райфайзен только красавцы. Чётко, внятно, с первого раза отвечают. У них даже инструкция есть на сайте.
Я вот broker.finance хотел пополнить, дрочил там менеджера, нихуя не получилось. Там у них только альфа банк пополнить можно, в альфу
В самом альфа банке тоже нихуя не понимают
Ты прошел KYC и ни карт, ни СБП нет?
https://broker.finance/blog/baza-znanij/kak-popolnit-broker-finance-s-raschetnogo-tekushhego-scheta-banka
https://alfabank.ru/help/t/sme/alfaclick/rabota-so-schyotom/rabota-so-schetom/kak_skachat_rekviziti_schyota/
Всё есть у меня. Не ебу какие данные их вводить для оплаты
> https://broker.finance/blog/baza-znanij/kak-popolnit-broker-finance-s-raschetnogo-tekushhego-scheta-banka
Тут для МТС инструкция, щас из российских банков Альфа банк. Там нихуя qr кода нету у них
>Всё есть у меня. Не ебу какие данные их вводить для оплаты
Райффайзен утверждает, что для всех банков алгоритм одинаковый:
Делаешь поручение на перевод денег со счета на счет. В графе "счет получателя" указываешь номер счета, который белорусский банк открыл в российском банке. Этот счет называется корреспондентский счет. В поле БИК указываешь БИК российского банка, в котором белорусский банк открыл корреспондентский счет.
А в поле для комментариев пишешь следующий текст: Перевод для ООО Брокер-Финанс, банк Паритетбанк, р/счет BY73POIS30110ХХХХХХХХХ
Смысл в том, что в текущих реалиях переводы делаются операторами вручную по реквизитам, написанным в комментариях, ибо санкции.
Ну и там же для Сбера. https://broker.finance/blog/baza-znanij/popolnenie-lichnogo-kabineta-cherez-sberbank-v-rossii
Главное суть понять, что ты фактически делаешь привычный автоматический перевод в российский банк-посредник, а из него окольными путями вручную оператор пересылает в Белоруссию.
Так сбер нельзя выбрать для получения инвойса для оплаты. Только альфа банк
Вот и какие данные вводить. Нету даже комментариев в этом альфа банке
Пик отклеился
Ты всё-таки попытайся читать, что тебе в инструкции пишут.
Читай названия полёй, думай об их смысле, сопоставляй с формой из инструкции.
>Вот и какие данные вводить. Нету даже комментариев в этом альфа банке
А поле "назначение платежа" разве не редактируется?
Тогда, как писала мне техподдержка разных банков, топать в офис и там заполнять поручение.
На уайтберде KYC пройди и купи по карте. Только фото свежие должны быть (если загружать), прохождение биометрии в освещенном помещении, без гео-спуфинга и VPN. Т.к. там ручная проверка.
Там по проще будет, чем с broker finance? Комиссии большие для пополнения?
Там просто обмен, а не банковский перевод.
https://whitebird.io/faq - изучай
Сейчас на продажу у антарктика курс, кстати, лучше чем у них. А пополнение в TON всего $0.5+$0.3 с бинанса и нет KYC - имба. Покупать пока нельзя.
А кто у них контрагенты интересно? Не пишут в FAQ как они могут гарантировать отфильтровывание треугольщиков? Пропускают фиат, который идет только с карты, зарегистрированной на ту же фамилию, что и пользователь? Так это они не могут контролировать ИМХО. Это только банк видит и может тормознуть операцию. А оно ему надо?
Пчел, это не вонючий обменник с беста, а имеющий свои рублевые счета, легальный обменник из Беларуси - https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1230243
какие нахуй треугольники