Такой вопрос, получаю зарплату в USDT, но на текущий момент, в моей стране жительства это запрещено законодательством. Есть вариант зарегаться на бирже, менять USDT используя p2p, либо выбрать такой на условном бестчендж, и менять с trust wallet. Есть карта т банка, заведена ещё в 2019 году. Время от времени пользуюсь, чисто что-то в сети оплатить, но редко. Есть пополнения за последние 3 месяца на сумму до 100к. Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, одним платежом (ну или не одним, смотря как там человек будет скидывать) быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт? Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате, для последующего обмена в валюту страны проживания
Слышал как про 200к в месяц, так и про 600к в год.
Склонен к первому варианту. Почти уверен что таких как ты десятки тысяч, проверить всех и каждого почти невозможно, поэтому скорее всего берутся за особо состоятельных господ, к которым ты не относишься.
Но ты булки не расслабляй, шанс всё же не нулевой
Как повезет, так и будет. Строгих критериев нет, если ты этого не понимаешь то долбоеб.
Если нет, то никаких проблем нет найти локально кому продать свои усдт, тем более такую сумму.
А в чём разница, если я после p2p сниму деньги через банкомат?
Сразу в обменнике usdt на валюту страны проживания свапать религия не позволяет?
Зарегайся как самозанятый, плати 4% и в хуй не дуй.
Привет. Узнавал. Такая же залупа. Она синхронизируется с обменником крипты, членом ПВТ, и можно туда-сюда гонять. Но, если налоговая придет уточнять откуда у меня прибыль в виде крипты - я никак не смогу доказать, что это майнинг/друг прислал и т.д. В этом случае, они поймут, что это зп, а за такое конфискация всего дохода, и штраф со всего дохода - 26% в казну отдать. Так что т банк и схема p2p в рф единственный нормальный вариант
>как самозанятый
ебать дебил. Как это меняет ситуацию?
Ни самозанятый, ни юрик не может в качестве оплаты услуг/товаров принимать крипту.
> Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, одним платежом (ну или не одним, смотря как там человек будет скидывать) быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт? Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате
Да. Т-Банк один из самых предвзятых в плане P2P. Будешь гонять без хоз. деятельности, блок повесят даже за перевод своих средств. >>1155927 - этого не слушай.
Снятие налички после прихода - это триггер дропа, червя-мошенника.
Читай общие правила:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/7691
Помимо них у каждого банка в РФ свои критерии антифрода, параметров могут быть более сотни.
Если Т-Банк запросить объяснить экономический смысл операций, придется показывать всю оф. документацию - договор, скриншоты обмена с бирж (для жителей РФ нотариально заверенные, для бульбашей х.з) и т.д.
Раньше ебали, например, вот так:
https://vc.ru/claim/318180-beskonechnye-trebovaniya-banka-tinkoff-po-115-fz-i-ne-tolko
https://vc.ru/claim/342392-kak-tinkoff-bank-pozdravil-menya-s-novym-godom
https://vc.ru/u/1170147-victor-birger/406968-bank-tinkoff-nezakonno-blokiruet-svoih-klientov
И как тогда выводить деньги в рф?
Или нужно выезжать в ближнее зарубежье (где не так ебут), там снимать и оттуда ввозить наличку (до 10к$ без вопросов, насколько помню)
тебе уже ответили.
Наликом или через qr код тинька (тоже наликом).
/тред
генерируешь qr код на оплату в тинькове и даёшь его обменнику? так это то же самое что СБП, ты как на ладони весь, заблочат счет и всё. мне нужно крипту в рубли вывести и чтоб не доебались
Как выше анон сказал, нужно иметь несколько дебеток в разных банках и на них дробить приход, в идеале какие-то покупки проводить, перевод своих средств между банками. Продажа крипты только на KYC биржах, где видно имя контрагента и не от 3-х лиц. Идеальный клиент для банка в РФ, это тот который имеет кредит, расплачивается через C2C, пользуется банковскими продуктами, зарплатный клиент. Показывать что приход в крипте максимально белый, либо сразу наличкой через обменники минуя ДБО банка. Несколько транзакции на 100-200к в месяц для банка не всегда красный знак, хуже 100 переводов по 1к за короткий промежуток.
QR-код - это просто удобный платеж, там так же зашита банковская транзакция, сути не меняет.
Ты обменнику отправляешь крипту, а обменник тебе qr код, который надо остканировать в банкомате и получить свой кэш, все.
Но 100 баксов так поменять не получится. Сумма всегда от 1к.
а почему нельзя просто придти и поменять все на кэш?
Вы че, ебанутые свои карты светить и получать бабки от Джафаров и других дропов чечмеков? В любом крупном городе ты можешь поменять крипту на наличные. Да, сумма должна в среднем от 300к, но не нужно как еблан сидеть и ждать когда тебя въебут за перевод от какого нибудь хохла
У тебя плохо с внимательностью, попробуй ещё раз вдумчиво прочитать то сообщение.
В качестве нестандартного решения, можно оформить одну из карт bitfree, там есть которая работает в оффлайне. Я хз, у вас в РБ иностранные валютные карты работают же, наверное? Пополнение криптой, поддержка в телеграме, оплата в реальных магазинах, KYC отсутствует.
Но конечно крупные суммы я бы там долго не держал, сервис максимально непрозрачный и мутный. Сам пользуюсь уже полтора года и без проблем, но нужно понимать риски.
И как это процесс происходит? Идешь в офис, показываешь паспорт и забираешь деньги? Или курьер привозит на твой адрес? .... Звучит опасно, да ещё и такие суммы.
блядь какие суммы, сраные 3к баксов? Ага, обменник с оборотами в десятки-сотни тысяч в день будет тебя скамить на такие бешеные суммы.
>показываешь паспорт
Не советую. Лучше поискать обменник, который этого не требует
Ты никому нахой не нужен со своими занюханными 1600 баксрв