Надеюсь, ты уже достаточно ночной?
Меня интересует, как и по каким каналам государство узнает о том, что у меня появились деньги.
Допустим, я тем или иным (может быть, не совсем законным способом) заработал себе 10-20 млн.руб. в крипте и теперь мне надо их вывести, чтобы купить, наконец, квартиру. Ясное дело, что парашные рашкинские банки сразу заподозрят меня и заблокируют счета вместе с деньгами, а потом сразу же настучат в мусарню и налоговую.
Так вот - как этого избежать?
Есть карты Райффайзенбанка и Ситибанка, но по ним движения средств особенно нет, на них лежат на сберегательных счетах небольшие суммы (около 200 тысяч). Будут ли эти банки прогибаться под Парашку? Или я могу смело переводить туда свои лямы, а потом снимать в бабломётах сколько нужно?
Выводи мелкими частями.
> Будут ли эти банки прогибаться под Парашку?
Это российские банки. В России нет нероссийских банков.
Все операции свыше 600килорублей контролируются Росфинмониторингом в обязательном порядке. Все операции ниже отслеживаются по охулиарду метрик и блокируются если выглядят подозрительно. Все банки имеют единую систему мониторинга, похуй на вывеску. Плоти нолох, сука.
У них в банках есть какой-нибудь анализ операций? Типа, что за хуйня, раньше ничего не было, а теперь этому хую каждый день по 99 тысяч с криптовалютной биржи капает на карту. И настучат в налоговую. Или не настучат?
Прачечные и автомойки для кого придумали?
Ок, не буду больше 600 тыщ, буду по 90 в день (причем не ровно, а всегда чуть по-разному).
Какие основные (для банка) признаки подозрительной операции?
Заебись, и мне теперь ради одного дела автомойку открывать?
Шаурмичную.
Ты про обменники крипты?
> Какие основные (для банка) признаки подозрительной операции?
Когда нищей пидорашке снихуя прилетают деньги — очень подозрительно.
можно налом через сайт, где школьники берут порошок стиральный. там есть такие услуги
Откуда они знают, что я нищий? Это не зарплатные карты
>Плоти нолох
А какой налог на незаконно заработанное?
Узнает. Все банки подают по физикам инфу в куда надо. Можешь, конечно, ебланить лет пять, выводя по копейке, но есть шансы помереть по дороге, или там опять пукойн ебанется.
Основные признаки - у рабсиянина завелось баблишко, которое валится с криптобиржи. Ты думаешь, там совсем дебилы сидят и у них нет перечня счетов, с которых биржи рассылают бабло?
Все, что не оформлено как зарплата и не является переводами между близкими родственниками (да, они там знают, кто твои родственники) - считается подозрительным.
Тем более 90к в день - это дохуя. 90к - это 3 средних месячных зарплаты.
Откуда ты знаешь что у них не зарплатные карты? Они не нищие.
Бля, мож мне мамка шлёт, хули они пидоры
Ты уже задаешь вот такие тупые вопросы >>238644219, что говорит об отсутствии логики и мозгов в целом.
Ты хуй, который не устроен официально, сидел и жевал говяжьи анусы, а тут хоба и пошли шекели в крупных масштабах.
Естественно тебя возьмут на карандаш.
>90к в день
С этого вообще в голос.
600к в год, для физического лица. Т.е по всем банкам ты без угрозы взятия за сраку имеешь право крутить 600 тысяч за год, это 50к в месяц, мелкими суммами.
Иди на форумы на руторе или гидре
>Меня интересует, как и по каким каналам государство узнает о том, что у меня появились деньги.
Приобретение и регистрация нового имущества. Размещение денег на счетах. Денежные переводы. Также, вероятно сеть осведомителей.
>Так вот - как этого избежать?
Выводить в нас небольшими объемами. После, приобрести имущество "в кредит" - погасить кредит уже через пару дней.
>Будут ли эти банки прогибаться под Парашку?
Любые будут. Коммерция дороже совести.
>Или я могу смело переводить туда свои лямы, а потом снимать в бабломётах сколько нужно?
Нет. Не можешь.
Может и мамка. Блокнут тебе счет, а там разберутся. Если сможете с мамкой документально подтвердить, что это она сыночке переслала - тогда вопросы будут уже не к тебе, а к ней - откуда это у вас, мадам, такие деньги на корзиночку. И уплачен ли с них нолох.
Вот сука, рашка ебаная.
>приобрести имущество "в кредит" - погасить кредит уже через пару дней
Эту лавочку тоже уже, вроде бы, прикрыли - тоже мониторится теперь.
Хуяшка, блять.
Во всём мире банки по такой системе работают идиот.
>Есть карты Райффайзенбанка и Ситибанка
Это Российские банки, которые используют иностранный бренд, к Австрии и США юридические они не имеют никакого отношения.
Раньше работало...
Ну го я те через свою выведу, долго чтоли, пару лямов мне дашь и будет с тебя
Вот сука, жиды ебаные.
Только вот ты не задумался о том, как будешь объяснять покупку квартиры той же самой налоговой?
С этим я тоже могу помочь в принципе, но при двух условиях:
1) У тебя должна быть хорошая кредитная история
2) За символическую сумму на пивас.
Кидай мыло для связи.
>объяснять покупку квартиры той же самой налоговой?
чего? налоговая не квартиры спрашивает, а налог с дохода. засветит доход - заплатит.
Налог при покупке квартиры является обязательным условием при заключении сделки. ФНС России следит за тем, уплачивают ли граждане взносы после оформления договора купли-продажи. Размер налога фиксированный (13 %), итоговая сумма зависит от стоимости жилья.
После заключения договора купли-продажи квартиры на территории РФ выгодоприобретатель обязан внести подоходный налог. Независимо от того, кто выступал инициатором – продавец или покупатель, 13 % должен внести тот, кто продает имущество.
В связи с этим, налоговая служба будет следить за сделкой и при крупных операциях, легко может копнуть в сторону покупателя.
Я бы даже убрал слово может. Они обязательно начнут пробивать подноготную ОП-хуя, что рискует для него окончиться неприятными последствиями.
Короче, для легализации сделки, нужно будет отмыть обналиченные ранее деньги.
Иначе пиздец.
> 13 % должен внести тот, кто продает имущество.
смотрите, этот чукча даже не читатель собственного поста
Ты сам пост прочитай пиздоглазый.
>В связи с этим, налоговая служба будет следить за сделкой и при крупных операциях, легко может копнуть в сторону покупателя.
>Я бы даже убрал слово может. Они обязательно начнут пробивать подноготную ОП-хуя, что рискует для него окончиться неприятными последствиями.
Через родственников можно вывести. 10 млн раскидать на 20 человек - это по 500 тыщ через каждого вывести. Можно раскидать сумму на три месяца равномерно, вообще по идее беспалева получится. Алсо, а что, налог нельзя просто заплатить?
это напукано фантазий. может копнуть, а может поссать. у покупателя и продавца могут быть разные инспекции им насрать на показатели друг друга. и любым инспекциям надо взыскать здесь и сразу, а не пинкертонов изображать.
> Вот сука, жиды ебаные.
Юзай подставных лиц, за % студентота и алкаши на многое способны, но то уже тоже не совсем законное дело
> . Алсо, а что, налог нельзя просто заплатить?
Отними от условных 10 мулттов килорублей 13%. Не дохуя ли бабоскиов уйдут в пустоту?
Ну 1 300 000 уйдет мистеру пынцу на дворец. Но тебе же больше останется - 8 700 000! И спать спокойно будешь.
плати налог
по-хорошему говорю
Хуй на ровном месте покупает себе хату за условные 5 лимонов (а судя по его мозгам, он умудрится на все 20 попытаться купить) и ты думаешь, что ему не придется объяснять откуда у него взялись деньги?
У тебя манямирок, очнись.
Еще во времена 90, когда наличка летала как мразь от инкасаторов к бандам, её приходилось прогонять через левые доходы вроде ларьков или магазинчиков.
С таким успехом ОП вообще рискует отъехать за какой-нибудь ограбленный в районе банкомат.
Оборот наличных, это такой же фиксируемый оборот как и банковские операции. Тем более, когда дело касается договоров купли-продажи.
ФНС как око Саурона ищет особо тупых хоббитов, коим походу и является ОП.
Для вопросов к нему хватит подъема официальных доходов, после чего поинтересуются хули такие несостыковки и откуда деньги.
И что он скажет? Накопил с завтраков? Работал неофициально? Гражданин, давайте разбираться. Пиздуте к работадателю который вам платил и пусть пишет справку о доходах.
Справки нет, ибо работадателя нет.
ОПу придется так или иначе пытаться сделать свои наличные чистыми.
Впрочем, если в твоем манямирке все проходит на авось, удачи обосраться.
Ну ну, тото полукры "работают в техподдержке" сбера (мошенниками лол) рофл кек
этого двачую
А если по-плохому?
Оформляйся как ип, заводи твитч-канал и капай себе донаты. Плати с них свои 6% (плюс 1% с суммы выше 300 тысяч в ПФР плюс фиксированный взнос в ПФР плюс блаблабла) и все, будешь честный коммерсант.
Если спросят, схуяли такие доходы со стримов, скажи, что морковки в жопу засовываешь по просьбам трудящихся.
> будешь честный коммерсант.
Какому-то рандомному хую с 5 фоловерами и 5 зрителями прилетает донат на условные 300к, пиздец конечно не подозрительно, лол
>донаты. Плати с них свои 6%
и какой это вид деятельности для упрощёнки?
Ну щас фнс будет разбираться, сколько у тебя фолловеров. Пусть сажет, что снафф-порно транслирует с конями для богатых евроизвращенцев.
>прилетает донат на условные 300к
а как послать самому себе 300к налом?
Домашнее порно.
Я довольно много денег однажды закидывал на карту которые никак не были связаны с зарплатой, вопросов не было
Возможно, этот - Код ОКВЭД 74.84
Все банки тебя сдадут. Миллион ещё можно вывести, а вот 10-20 какой-то пиздец. Я бы связался с майнерами местными и выводил бы через них
Откуда деньги? С донатов с твича. У тебя 5 просмотров, кто тебе задонатил? Ну так я сам себе и задонатил. И откуда деньги на донаты? С твича.
плати налог
О, я знаю отличную схему отмыва. Ты мне - все свои деньги и паспорт, а я вернусь с отмытыми через неделю. Может быть
Кому?
давно б закрыли их тогда
Они платят бандюкам
Так и представляю, как линк заполняет 3ндфл и несет в налоговую.
> Кому?
Павлу Няшину, криптомиллионеру-довену которого избили и ограбили, а потом он повесился от горя.
>>238649602
Нехуй выебываться было.
Вот еще про него :
Чему учит этот няшный кейс?
На Няшина плевать – подлец знал, на что идет, да и помощь ему уже не пригодится.
Важнее предупредить тех, кто хочет разбогатеть на модной теме. Друзья, знайте: ни один человек не в курсе, что будет с рынком и не имеет права ничего вам гарантировать.
Точно так же можно доверить деньги обезьяне, хомяку или слону, чтобы тот хоботом нажимал на кнопку «продать» или «купить». Не верьте никому, кроме себя, даже своим знакомым – бывает, что криптовалюты сносят голову, и люди втягивают лучших друзей в феерически убыточные движухи.
Поэтому два правила:
1. Во всем разбирайтесь сами, никого не слушайте и никому не давайте свои деньги;
2. Вливайте в крипту только те сбережения, с которыми вы готовы попрощаться навсегда.
Летишь к ближайшему банкомату, снимаешь налик, возвращаешься с котлетой. Только налик.
> в крипте
бля в рф ты их не обналичишь никогда. Надо на эти деньги покупать наркотики, а потом торговать ими, но за это отправят сгущёнку прятать.
Слушай, а если я снимал бабло со счета и у меня налом под лям скопилось. Вот решу я их положить обратно на счет. Будут ли у этих пидаров вопросы?
1) Выводить мелкими сумами раз или несколько в месяц на карту, не выходя за допустимые лимиты. Чтобы ускорить процесс, кидай на карты родителей, друзей, родственников, заранее договорившись, что они снимут эту сумму в банке и вернут тебе наликом.
2) Через обменники криаты на нал.
3) Зарегистрировать себя как ИП. Заплатить определенный процент с доходов. Иметь законные деньги.